Rechtszaak tegen oud-voetballer Romeo Castelen vanwege witwassen

Voormalig international Romeo Castelen verdacht van witwassen

Een van de problemen waar zowel illegale als legale online casino’s in Nederland mee te maken kunnen krijgen, is spelers die geld witwassen door middel van online gokken.

Het is niet zo dat de online casino’s daar zelf veel aan kunnen doen, afgezien van het streng controleren van spelers en inzetten, want de manier waarop online gokken werkt is nu eenmaal aantrekkelijk voor witwaspraktijken.

Voor landgebonden casino’s geldt overigens hetzelfde, alleen is het bij online casino’s vaak nóg moeilijker om bijvoorbeeld identiteiten van spelers na te trekken.

Deze problematiek is recent weer actueel geworden in het nieuws, nadat eind vorig jaar naar buiten kwam dat oud-voetballer **Romeo Castelen verdacht wordt van witwassen op grote schaal**.

De voormalig international van Oranje zou naar verluidt meer dan **twee miljoen euro** hebben witgewassen, maar zelf ontkent hij dat. Volgens Castelen zelf zou hij het geld namelijk gewonnen hebben in casino’s in Utrecht en Scheveningen.

Alhoewel het niet expliciet vermeld wordt, lijkt hij het te hebben over de vestigingen van Holland Casino in die steden.

Geld oorspronkelijk afkomstig uit Nederland

De zaak rondom Romeo Castelen dateert van enkele jaren terug, uit november 2019 om precies te zijn. Destijds werd hij op vliegveld Schiphol opgepakt met maar liefst **€ 139.000 aan contant geld** op zak.

De voormalig aanvaller van, onder meer, ADO Den Haag en Feyenoord stond op het punt om op een vlucht naar China te stappen toen hij werd gearresteerd.

Dat is belangrijke informatie in dit dossier, want de voorlaatste club van Castelen was het Chinese Zhejiang Yiteng, waar hij tussen januari 2017 en januari 2018 onder contract stond.

Volgens het Openbaar Ministerie speelt deze club ook een centrale rol in het witwasdossier waar Castelen naar verluidt onderdeel van uitmaakt. Dat blijkt uit het onderzoek van de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), dat zo’n vijf jaar heeft geduurd.

Samen met een voetbalscout, van wie de naam ons niet bekend is, zou de voetballer **geld met criminele oorsprong** vanuit Nederland naar China hebben gebracht, om het daar wit te laten wassen.

De rol van de casino’s die Castelen vermeldt in zijn verklaringen, evenals de bedragen die hij noemt met betrekking tot de winsten die hij zegt te hebben gemaakt daar, dienen in dit geval als **dekmantel**.

Volgens het Openbaar Ministerie is het witwassen in dit geval niet gebeurd bij die casino’s zelf, maar worden ze gebruikt als een dekmantel voor daadwerkelijke witwaspraktijken.

Valse contracten met Chinese club

Centraal in het onderzoek van de FIOD staan de contracten tussen de eerdergenoemde Chinese voetbalclub Zhejiang Yiteng aan de ene kant, en Romeo Castelen en een niet bij naam genoemde voetbalscout aan de andere kant.

De voetballer en de scout zouden onder contract staan bij de club om voor hen scoutingwerkzaamheden uit te voeren. In ruil daarvoor werden ze op maandelijkse basis royaal betaald en daarbovenop zou Castelen zelf ook nog eens een **tekenbonus van € 200.000** hebben ontvangen.

Het Openbaar Ministerie is echter van mening dat deze contracten **vals** waren, en enkel en alleen dienden om de indruk te wekken dat de voetballer en de scout veel geld verdienden in China.

In werkelijkheid maakt het allemaal deel uit van een uitgebreide dekmantel voor **cash geld dat vanuit Nederland naar China werd gebracht**.

Zodra het geld fysiek in China was aangekomen, werd het daar op lokale bankrekeningen gestort en vervolgens overgemaakt naar bankrekeningen in zowel Nederland als Duitsland.

Bij die overschrijvingen werd dan melding gemaakt van de scoutingwerkzaamheden van Castelen en de voetbalscout. In werkelijkheid hadden de overschrijvingen daar echter helemaal niets mee te maken.

Castelen ontkent

Castelen zelf heeft nog niet gereageerd op de verdenkingen en ook tijdens de eerste zittingen, die afgelopen november van start gingen, sprak de voetballer zich nauwelijks uit.

Zijn advocate Evelien de Witte deed dat vanzelfsprekend wel en zij spreekt van een **grove vergissing van het OM**.

“Kan een voetballer heel veel geld verdienen?”, aldus De Witte, “Kun je in een casino veel geld verdienen? Is het opvallend als een voetballer met een duur horloge rondloopt?

In de voetbalwereld is het stoer om met een bundel flappen in de kleedkamer te pronken. **Mijn cliënt heeft zijn geld verdiend als voetballer, scout en makelaar. Verder gaat het om winsten uit het casino en de verkoop van horloges.”**

Online kansspelen in Nederland moeten leuk blijven. Speel gerust en bewust. Ben je ongerust over je eigen speelgedrag of dat van een vriend(in), familielid, of collega? Neem dan gratis contact op met de AGOG (Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers).