Betcity krijgt boete van € 3 miljoen van Kansspelautoriteit

Op 1 oktober 2021 werden de online kansspelen in Nederland voor het eerst in de historie van ons land formeel gereguleerd. De invoering van de Wet Kansspelen op afstand (Wet Koa) ervoor gezorgd dat het online gokken in ons land niet langer enkel gedoogd werd, maar ook daadwerkelijk toegestaan. Sindsdien bestaat er ook een duidelijk onderscheid tussen legale online casino’s, zoals bijvoorbeeld Jacks.nl en 711 Casino, en illegale online casino’s in Nederland. De enige manier waarop een online casino in Nederland legale status kan verkrijgen is door een vergunning te ontvangen van de Kansspelautoriteit (Ksa), de toezichthouder voor alle offline en online kansspelen in Nederland.

Betcity voldoet niet aan regels rondom anti-witwassen

Zoals je wel kan begrijpen heeft de Kansspelautoriteit als waakhond van de algehele kansspelindustrie in ons land nog meer belangrijke taken naast het toekennen en handhaven van vergunningen voor de verkoop van online kansspelen in Nederland. Zo moet zij er, bijvoorbeeld, ook op toezien dat de houders van dergelijke vergunningen, zoals bijvoorbeeld OneCasino en 777.nl, zich houden aan de vele regels die worden opgelegd aan online casino’s in Nederland. Een voorbeeld daarvan is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, ook wel afgekort als Wwft. Deze wetgeving dient, zoals de naam al aangeeft, om ervoor te zorgen dat slechtwillende partijen geen gebruik kunnen maken van online casino’s in Nederland om geld wit te wassen ter financiering van illegale doeleinden, waaronder terrorisme.

In de praktijk komt deze wetgeving met name neer op een verplichting voor aanbieders van online kansspelen in Nederland om onderzoek te doen naar de herkomst van gelden die bij hen worden ingezet. Zeker wanneer er grote bedragen worden ingezet, in korte tijd of over een langere periode, is het van groot belang dat de operator in kwestie onderzoek pleegt naar de herkomst van het ingezette geld. Dat dit echter nog lang niet altijd op correcte wijze gebeurt, blijkt wel uit de boete van drie miljoen euro die Betcity recent kreeg van de Kansspelautoriteit. Volgens de toezichthouder doet het van origine Nederlandse online casino nog altijd niet voldoende onderzoek naar der herkomst van het geld dat door haar leden wordt ingezet.

“De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft Betent [het moederbedrijf van Betcity] een boete opgelegd van 3 miljoen euro”, schrijft de Kansspelautoriteit in een bericht op haar eigen website op donderdag 30 november, “Betent krijgt deze boete omdat zij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft overtreden. Betent biedt in Nederland online kansspelen aan onder de merknaam Betcity […] Volgens de Wwft moeten kansspelaanbieders onder meer de transacties van hun klanten monitoren en ongebruikelijke transacties melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU).”

Betcity ontving al eerder waarschuwing

De boete van € 3 miljoen zal niet als een verrassing zijn gekomen bij Betcity, aangezien het bedrijf vorig jaar al op de vingers werd getikt voor dezelfde overtreding. Ook Kansino, het voormalige Batavia Casino, kreeg destijds een aanwijzing van de Ksa. De toezichthouder deed ook destijds onderzoek naar de cliëntenonderzoeken van Betcity en ook toen kwam aan het licht dat de aanbieder op dit vlak ernstig tekortschoot. Nu blijkt dus dat de waarschuwing van indertijd niet het gewenste effect heeft gehad op de bedrijfsvoering van de aanbieder.

“De Ksa heeft in mei vorig jaar een brede waarschuwing gegeven aan vergunde aanbieders dat zij hun Wwft-zaken snel op orde moesten maken”, vertelt René Jansen, de voorzitter van de Kansspelautoriteit, “We hebben toen aangegeven dat wanneer uit onderzoek blijkt dat aanbieders op het gebied van de Wwft ondermaats presteren, sancties worden opgelegd. Daar geven we nu gevolg aan. We zijn nu echt uit de opstartfase van de markt, en dat betekent ook dat er voor sommige zaken geen excuses meer zijn.”

Kijkende naar de conclusies van het onderzoek van de Ksa naar het beleid bij Betcity zien we dat de aanbieder op vrijwel geen enkel vlak voldoet aan de Wwft. Zo schrijft de waakhond dat Betcity in de meeste gevallen veel te laat begint met het onderzoek naar de herkomst van gelden, vaak pas lang nadat er al heel wat geld vergokt is, en dat het online casino ook nauwelijks tot geen actie onderneemt na het uitvoeren van onderzoeken.

Daarnaast zijn online casino’s in Nederland verplicht om ongebruikelijke transacties direct te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Voor stortingen van € 15.000 of meer is dit zelfs automatisch verplicht. Betcity blijkt dit echter vrijwel nooit te doen, wat vanzelfsprekend een serieuze overtreding van de Wwft is.

Online kansspelen in Nederland moeten leuk blijven. Speel gerust en bewust. Ben je ongerust over je eigen speelgedrag of dat van een vriend(in), familielid, of collega? Neem dan gratis contact op met de AGOG (Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers).