Man krijgt 2 maanden voorwaardelijk voor witwassen bij Holland Casino

Het lijkt intussen alweer een eeuwigheid geleden dat de online kanspelen in Nederland gereguleerd werden, maar het is toch echt pas iets meer dan tien maanden geleden. Op 1 oktober 2021, om precies te zijn, werd de langverwachte Wet Kansspelen op afstand ingevoerd, waarmee de legalisatie van de online kansspelen in Nederland een feit werd. De Wet Koa, zoals de nieuwe wetgeving ook wel afgekort wordt, was nodig voor de overheid om controle te krijgen over het groeiende aanbod illegale aanbieders van online kansspelen in Nederland.

Dankzij de Wet Koa bestaat er sinds oktober vorig jaar namelijk een duidelijk onderscheid tussen legale en illegale online kansspelen in Nederland. Dat bestond eerder nog helemaal niet, waardoor Nederlandse gokkers het risico liepen op allerlei problemen, waaronder frauduleuze beslissingen van exploitanten egale aanbieders van online kansspelen in Nederland zijn aanbieders die beschikken over een vergunning voor het uitvoeren van dergelijke activiteiten. Illegale aanbieders zijn aanbieders die zonder zo’n vergunning tóch trachten hun illegale spelaanbod aan de man (of vrouw) te brengen in ons land.

Het nieuwe vergunningenstelsel voor online casino’s in Nederland vormt een van de belangrijkste ontwikkelingen naar aanleiding van de invoering van de Wet Koa. Dit systeem staat onder toezicht van de Kansspelautoriteit (Ksa), de regulator voor alle offline en online kansspelen in Nederland. Bedrijven met interesse in de Nederlandse online gokmarkt moeten allereerst een aanvraag voor een vergunning indienen bij de Ksa. Zij beoordeelt deze aan de hand van de geldende wettelijke voorwaarden en beslist of de aanvrager kans maakt op een vergunning. Zo niet, dan blijft het strik verboden voor de vragende partij om zich op wat voor manier dan ook bezig te houden met de verkoop van online kansspelen in Nederland. Probeert ze dat toch, dan loopt ze het risico op strafrechtelijke vervolging in ons land met alle gevolgen van dien.

Overigens is het ook voor Nederlandse spelers zelf niet toegestaan om deel te nemen aan online kansspelen in Nederland die worden aangeboden door onvergunde exploitanten. Gelukkig is er in ons land ondertussen al een uitgebreid legaal spelaanbod ontstaan, waardoor de neiging om hun geluk te gaan beproeven bij illegale aanbieders kleiner wordt. Voor een compleet overzicht van alle legale aanbieders van online kansspelen in Nederland kan je altijd de zogenaamde witte lijst van de Kansspelautoriteit raadplegen.

Man veroordeeld voor witwassen van meer dan €330.000

Het feit dat de online kansspelen in Nederland nog geen jaar legaal zijn, betekent natuurlijk niet dat er pas sindsdien flink gegokt wordt in ons land. Voordat de Wet Koa van kracht werd, bestonden er ook heel wat landgebonden casino’s, speelhallen en wedkantoren doorheen het land, waaronder van merken als Jack’s en Fair Play Casino die tegenwoordig ook online kansspelen in Nederland verkopen. Zo zijn de online- en de offline-werelden van het gokken in Nederland dus zeer sterk met elkaar verbonden.

Ook Holland Casino, als enige vergunninghouder voor live casinospelen in ons land, is tegenwoordig zowel fysiek als online aanwezig in Nederland. De laatste tijd gaat het, dankzij de relatief recente regulering van de online kansspelen in Nederland, met name over de online-activiteiten van het bedrijf, maar ook offline gebeurt er het nodige bij het staatsbedrijf. Zo is er recent een man veroordeeld door de Rechtbank van Rotterdam voor het witwassen van meer dan €330.000 via verschillende vestigingen van Holland Casino.

Geen uitleg over herkomst van de gelden

Volgens de Rotterdamse rechter is de betreffende man schuldig aan het witwassen van aanzienlijke bedragen, verspreid over een periode van ongeveer 3,5 jaar. Door de man zelf werden geen verklaringen afgelegd over de herkomst van de gelden in kwestie, wat zijn zaak vanzelfsprekend niet heeft geholpen. Alhoewel er in de gerechtelijke onderzoeken geen strafbare feiten aan het licht zijn komen, duidden de money flows in het verhaal op vreemde praktijken. Zo had de man in 2017 en 2018 een salaris van rond de €26.000, maar kreeg hij in de periode 2016 – 2019 wel zo’n €174.000 op zijn persoonlijke rekening gestort.

Ondanks een gebrek aan bewijs dat het geld afkomstig is uit misdrijven, is het wel mogelijk om te concluderen dat het geld en de handelingen het resultaat zijn van criminele handelingen. De man had dit kunnen opklaren door de herkomst van de betreffende gelden uit te leggen aan de Rechtbank, maar hij weigerde dit. Met name het feit dat de man grote bedragen cash meenam naar de verschillende Holland Casino-vestigingen en daarna zijn uitbetalingen weer op zijn eigen rekening stortte sterkte het vermoeden van de Rechtbank dat er sprake was van witwassen. De man is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee maanden plus een taakstraf van 200 uur.

Online kansspelen in Nederland moeten leuk blijven. Speel gerust en bewust. Ben je ongerust over je eigen speelgedrag of dat van een vriend(in), familielid, of collega? Neem dan gratis contact op met de AGOG (Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers).