Arrestaties op verdenking van witwassen winsten uit illegale online gokken

De Kansspelautoriteit deed de afgelopen maanden in samenwerking met de politie onderzoek naar het op grote schaal witwassen van winsten uit illegale online kansspelen op de Nederlandse markt. Dat meldt de Kansspelautoriteit op haar website. Het onderzoek richt zich op een geldstroom van € 110 miljoen, die zou zijn witgewassen via een complexe structuur van binnen- en buitenlandse ondernemingen.

4 mannen aangehouden

Op 14 november 2013 heeft de politie 4 mannen aangehouden (uit Best, Geldrop, Terneuzen en Turnhout) aangehouden. Ook is daarbij een zeer omvangrijk aantal documenten in beslag genomen. De digitale administratie alleen al bevat miljoenen e-mails en honderdduizenden andere databestanden (meer dan 25 terabyte in totaal).

Overtreding van de Wet op de Kansspelen

De verdachten worden verhoord en zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch. De verdenkingen aan hun adres luiden:

• deelneming aan een criminele organisatie
• witwassen
• valsheid in geschrift
• overtreding van de Wet op de Kansspelen

Beslag op meer dan 100 bankrekeningen

Het criminele financieel voordeel voor de verdachten wordt geschat op € 30 tot 50 miljoen. In mei van dit jaar is al beslag gelegd op 80 woningen en bedrijfspanden in Nederland, België, Duitsland en Spanje. Ook werd beslag gelegd op de inboedel van de woningen van de verdachten en op meer dan 100 bankrekeningen.

Illegale gokactiviteiten en vastgoed

De hoofdverdachte (33, uit Geldrop) verdiende vermoedelijk zijn startkapitaal met de handel in softdrugs. Hij investeerde dit in vastgoed en illegale gokactiviteiten. Hij is met zijn broer (35, uit Terneuzen) aandeelhouder van verschillende Nederlandse bedrijven, waarin een aanzienlijk aantal grote onroerende zaken zijn ingebracht. De waarde van onroerend goed van de broers in Spanje bedraagt meer dan € 10 miljoen.

De broers en de 35-jarige medeverdachte (uit Best) zijn vermoedelijk direct betrokken bij illegale online kanspelen. De vierde verdachte is de directeur van een administratiekantoor en financieel adviseur van de 3 anderen. Deze 60-jarige Nederlander woont in Turnhout, net over de Belgische grens.

Verzoeken om internationale rechtshulp

Het Openbaar Ministerie heeft verzoeken om internationale rechtshulp ingediend bij Alderney, België, Costa Rica, Cyprus, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Malta, Panama, Spanje, Zweden en Zwitserland. Ook zijn strafrechtelijk financiële onderzoeken gestart naar ongeveer 20 rechtspersonen waaraan de verdachten verbonden zijn.