Legale Kansspelen in Nederland

Speel in het online casino, poker en sportweddenschappen op websites die goedgekeurd zijn door de Nederlandse Kansspelautoriteit

Online Casino Nederland

Arrestaties op verdenking van witwassen winsten uit illegale online gokken

18 november 2013

De Kansspelautoriteit deed de afgelopen maanden in samenwerking met de politie onderzoek naar het op grote schaal witwassen van winsten uit illegale online kansspelen op de Nederlandse markt. Dat meldt de Kansspelautoriteit op haar website. Het onderzoek richt zich op een geldstroom van € 110 miljoen, die zou zijn witgewassen via een complexe structuur van binnen- en buitenlandse ondernemingen.

4 mannen aangehouden

Op 14 november 2013 heeft de politie 4 mannen aangehouden (uit Best, Geldrop, Terneuzen en Turnhout) aangehouden. Ook is daarbij een zeer omvangrijk aantal documenten in beslag genomen. De digitale administratie alleen al bevat miljoenen e-mails en honderdduizenden andere databestanden (meer dan 25 terabyte in totaal).

Overtreding van de Wet op de Kansspelen

De verdachten worden verhoord en zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch. De verdenkingen aan hun adres luiden:

  • deelneming aan een criminele organisatie
  • witwassen
  • valsheid in geschrift
  • overtreding van de Wet op de Kansspelen

Beslag op meer dan 100 bankrekeningen

Het criminele financieel voordeel voor de verdachten wordt geschat op € 30 tot 50 miljoen. In mei van dit jaar is al beslag gelegd op 80 woningen en bedrijfspanden in Nederland, België, Duitsland en Spanje. Ook werd beslag gelegd op de inboedel van de woningen van de verdachten en op meer dan 100 bankrekeningen.

Illegale gokactiviteiten en vastgoed

De hoofdverdachte (33, uit Geldrop) verdiende vermoedelijk zijn startkapitaal met de handel in softdrugs. Hij investeerde dit in vastgoed en illegale gokactiviteiten. Hij is met zijn broer (35, uit Terneuzen) aandeelhouder van verschillende Nederlandse bedrijven, waarin een aanzienlijk aantal grote onroerende zaken zijn ingebracht. De waarde van onroerend goed van de broers in Spanje bedraagt meer dan € 10 miljoen.

De broers en de 35-jarige medeverdachte (uit Best) zijn vermoedelijk direct betrokken bij illegale online kanspelen. De vierde verdachte is de directeur van een administratiekantoor en financieel adviseur van de 3 anderen. Deze 60-jarige Nederlander woont in Turnhout, net over de Belgische grens.

Verzoeken om internationale rechtshulp

Het Openbaar Ministerie heeft verzoeken om internationale rechtshulp ingediend bij Alderney, België, Costa Rica, Cyprus, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Malta, Panama, Spanje, Zweden en Zwitserland. Ook zijn strafrechtelijk financiële onderzoeken gestart naar ongeveer 20 rechtspersonen waaraan de verdachten verbonden zijn.

 

Gok met mate!

Onze andere artikelen

Broers die € 4,5 miljoen verdienden met illegaal goknetwerk verschijnen voor de rechter

Broers die € 4,5 miljoen verdienden met illegaal goknetwerk verschijnen voor de rechter

8 november 2023 — De enige manier om aan een vergunning voor de verkoop van online kansspelen in Nederland te komen is door een aanvraag daarvoor in te dienen bij de Kansspelautoriteit (Ksa). Dit is een organisatie ...

Play World Casino in Made voor tweede keer in een jaar overvallen

Play World Casino in Made voor tweede keer in een jaar overvallen

31 oktober 2022 — Sinds de invoering van de Wet Kansspelen op afstand, ook wel afgekort als de Wet Koa, in oktober van vorig jaar zijn de online kansspelen in Nederland gereguleerd en moeten online casino’s in Nede...

€ 11 miljoen in beslag genomen ivm crypto casino ZKasino

€ 11 miljoen in beslag genomen ivm crypto casino ZKasino

7 mei 2024 — De meeste mensen weten ondertussen wel dat het legaal is om online te gokken in Nederland tegenwoordig. Na de invoering van de Wet Kansspelen op afstand (Wet Koa) in oktober 2021 werd de markt voor...

Zware boete voor het illegaal aanbieden van online kansspelen

Zware boete voor het illegaal aanbieden van online kansspelen

26 maart 2017 — De Kansspelautoriteit heeft het bedrijf Trustfulgames.com een boete van maar liefst €170.000 gegeven voor het illegaal aanbieden van online kansspelen op de Nederlandse markt. Concreet bood Trustf...

Nieuws over de online casino's in Nederland

Kansspelautoriteit geeft vergunning aan iCasino

Kansspelautoriteit geeft vergunning aan iCasino

13 juni 2024 — Sinds 1 oktober 2021, toen de markt voor online kansspelen in Nederland gereguleerd werd, bestaat er een duidelijk onderscheid tussen illegale en legale online casino’s in Nederland. Een legaal onl...

Noemi Serra wint 2024 European Dealer Championship

Noemi Serra wint 2024 European Dealer Championship

10 juni 2024 — Op het moment van schrijven is de markt voor online kansspelen in Nederland al bijna drie jaar formeel gereguleerd. Dat wil zeggen dat het al bijna drie jaar mogelijk is om online te gokken in Nede...

Nieuwe welkomstbonus bij online casino BetMGM

Nieuwe welkomstbonus bij online casino BetMGM

10 juni 2024 — Dankzij de invoering van de Wet Kansspelen op afstand (Wet Koa) in oktober van 2021 kon de markt voor online kansspelen in Nederland eindelijk gereguleerd werden. Het online gokken in Nederland werd...

Kansspelautoriteit gaat speelhallen in Nederland strenger controleren

Kansspelautoriteit gaat speelhallen in Nederland strenger controleren

7 juni 2024 — Een van de belangrijkste partijen binnen de algehele Nederlandse kansspelindustrie is de Kansspelautoriteit, ook wel afgekort als Ksa. Dit is een organisatie van de overheid die fungeert als toezic...

Al het nieuws over online casino’s in Nederland

Beste Online Casino's Nederland


1 BetMGM

€250 Bonus
 
Goedgekeurd website Kansspelautoriteit
Spelen op BetMGM BetMGM casino
2 LeoVegas

€200 Bonus
 
Goedgekeurd website Kansspelautoriteit
Spelen op LeoVegas LeoVegas casino
3 Jack's Casino

€250 Bonus
 
Goedgekeurd website Kansspelautoriteit
Spelen op Jack's Jack's casino

© 2024 LEGAAL-KANSSPEL-NEDERLAND.NL - Rechten voorbehouden - Grafisch Six Design
Impressum - Privacy - Disclaimer - Verantwoord gokken - Contact
Legaal-Kansspel-Nederland.nl op Twitter   Legaal-Kansspel-Nederland.nl op Facebook   RSS Feed
Toon mij geen relevante advertenties van kansspelen met officiële licentie

Gokken kan verslavend zijn. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. Speel bewust 18+, loketkansspel.nl. Bel naar 0800-0220022.
Gokspelen zijn verboden voor minderjarigen.
De content op Legaal-Kansspel-Nederland.nl mag niet worden gedeeld met minderjarigen.

-18 Verantwoord Spelen

Legaal Kansspel

Legaal Kansspel Nederland is bedoeld voor mensen van 24 jaar en ouder die zich bewust zijn van de risico's van online kansspelen. Bevestig dat u de wettelijke leeftijd heeft om door te gaan en dat u momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.
U stemt er ook mee in dat u op deze site gokadvertenties zult tegenkomen.